A PF (Polícia Federal) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (28) seis dos 14 mandados de prisão preventiva decretados em operação contra um esquema operado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação, intitulada de Operação Carbono Oculto, combate um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro relacionados ao setor de combustíveis.
Ao todo, são cumpridos mandados de busca e apreensão contra cerca de 350 alvos em São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Cerca de mil postos de combustíveis vinculados ao PCC movimentaram R$ 52 bilhões entre os anos de 2020 e 2024, segundo a operação. Entre os 14 alvos de mandados de prisão preventiva, seis foram cumpridos.
João Chaves Melchior, ex-policial civil
Ítalo Belon Neto, empresário do setor de combustíveis envolvido com sonegação de impostos desde 2001
Rafael Bronzatti Belon, dono da Tycoon Technology e do banco digital Zeit Bank Gerson Lemes.
Thiago Augusto de Carvalho Ramos, empresário do setor de combustíveis de Curitiba
Rafael Renard Gineste, sócio-administrador na F2 Holding Investimentos, no Paraná
Além deles, os outros oito que seguem com prisão em aberto são:
Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “João”, “Primo” ou “Jumbo”, apontado como epicentro do esquema. Foi preso em flagrante em 2010 por tentativa de subornar policiais civis.
Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, considerado colíder do esquema
Daniel Dias Lopes, considerado pessoa chave no esquema por ter ligação com distribuidoras de combustíveis do Mohamad
Miriam Favero Lopes, esposa de Daniel e sócia de empresas ligadas às fraudes
Felipe Renan Jacobs, empresário do setor de combustíveis
Renato Renard Gineste, empresário do setor de combustíveis
Rodrigo Renard Gineste, dono de varejista de roupas
Celso Leite Soares, dono de empresa que cultiva cana-de-açúcar, no interior de São Paulo
Veja a lista das empresas alvo de busca e apreensão
Abaixo, veja quais empresas foram alvo do Ministério Público e Receita Federal, em oito estados, por ordem da Justiça:
• ALIANÇA BIOCOMBUSTÍVEL EIRELI;
• ARARAS QUÍMICA DO BRASIL EIRELI;
• BRASLIMP QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.;
• DIAMOND CHEMICAL SOLVENTES LTDA.;
• GPC QUÍMICA S/A;
• INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS VALE PETRO LTDA.;
• INDÚSTRIA DSW LOGÍSTICA EM GERAL LTDA;
• IPÊ BIOCOMBUSTÍVEL LTDA.;
• LOG FUEL TRANSPORTES LTDA.;
• MALTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS;
• MANNABIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO LTDA.;
• QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA.;
• OREONN IND. E COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS E QUÍMICAS LTDA.;
• QUÍMICA ARAGUAYA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;
• QUIMICOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.;
• ROYAL QUÍMICA LTDA.;
• BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.;
• CATTALINI TERMINAIS MARÍTIMOS S.A.;
